狗庄后台对玩家账号审核记录曝光

赢帝

备注
风险用户 大额盈利 8.01
CZ202208140946CQU2EP 40000 会员充值异常导致商户收款卡冻结 提款搁置 8.16
提现搁置 会员充值金额导致了三方冻卡 7.1
非一级涉案玩家 ，财务要求搁置 8/6
代理报备，有使用VPN习惯，若无其他违规行为，正常出款5/4////IM体育 软件投注 无法解除
CZ202208121523CJ7J4X 10008 会员充值异常导致商户收款卡冻结 8.16
有关联异常资金，导致三方卡冻结。非一级涉案 提款搁置 8.15
.CZ202208131027CMMCL3 20000 会员充值异常导致商户收款卡冻结 提款搁置 8.16
.风险会员，已实名认证 8/6.
非一级涉案玩家 ，财务要求搁置 8/6
一直拉单不支付 8.15
原因 CZ2022062719587WFHM2 涉嫌公检法司法冻结，危害到三方卡商 不再拉出6.28
财务反馈一级涉案 提款搁置 7/31
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
提现搁置 会员充值金额导致了三方冻卡 8.1
PK10违规下注，重新娱乐1倍流水，已完成 6/1提现搁置 会员充值金额导致了三方冻卡8.1
非一级涉案玩家账号及关联账号，调至充值风险层级，提款搁置。 8/6
会员资金存在风险麻烦锁定账号 8.12
财务要求解锁账号 8.13
关联账户：hym198903 导致三方收款卡冻结，财务要求提现搁置 8/13
取消搁置 8/14
后续又新增其他姓名付款，暂时调到回多付款人层级，建议提供所有付款人信息认证 7/7
暂时开通银行卡渠道 先观察 7.07。 提现搁置 会员充值金额导致了三方冻卡8.1
7/17日关联账号该充值导致了三方冻卡 提款搁置 8.1
异常资金入款造成三方收款卡冻结，调整至 充值风险层级 7/4
异常资金入款造成三方收款卡冻结 ，调整至 充值风险层级 7/4
异常资金入款造成三方收款卡冻结，调整至 充值风险层级 7/4
CZ2022062210127GTRAZ 异常资金入款造成三方收款卡冻结，调整至 充值风险层级 7/4
IM电竞限额职业赌徒，无法解除 6/6
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
会员存款进来导致的银行卡司法冻结 7.5
提现搁置 5/29 充值金额导致了三方冻卡 8.1
提现搁置：会员付款卡 ，导致三方商户收款卡冻结，8.5
威胁举报银行卡，首次调入正常层级， 6/1
此账号会员反馈有人买他游戏账号，永久不更改姓名，银行卡，电话信息-6-177/17日关联账号lbj778 充值导致了三方冻卡 提款搁置 8.1

7/17日该会员充值金额导致了三方冻卡 提款搁置 8.1
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
6/11 出款退回，换银行卡 同设备关联账号输钱举报 8/8
反馈银行卡冻结，致电未接通 6.17/17日关联账号该充值导致了三方冻卡 提款搁置 8.1
提现搁置 会员充值金额导致了三方冻卡 8.1
非一级涉案玩家 ，财务要求搁置 8/6
威胁网站 8.14
提现搁置 会员充值金额导致了三方冻卡 8.1
会员举报威胁6.13
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
关联账号penghuan123，会员付款卡。 导致三方商户收款卡冻结8.5，
会员存款导致三方冻卡，提款搁置，咨询财务 8/10
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
.频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
7/17日关联账号该充值导致了三方冻卡 提款搁置 8.1
威胁网站8.11
CZ202208102126CBXOPK 会员存入资金 导致三方卡冻结 8.13
威胁举报 8.16
关联账户： james1211 导致三反冻卡，提款搁置，已实名 8.13
金珠桓,宋昀儒 实名认证已通过
威胁网站 8.1
提现搁置 会员充值金额导致了三方冻卡 8.1
举报网站 7.18
威胁举报 首次拉入充值风险层 8.16
游戏套利 B体育软件投注 7.9 延时风险，B/FB体育已禁用 7.14
威胁举报银行卡 ，已警告 7/13 ，第2次威胁举报银行卡 7/17
提现搁置7.16 充值金额导致了三方冻卡 8.1
反复更改绑定手机号，ARI姐通知不予修改 6.26
虚假存款人姓名，获取卡号不充值 7/20
威胁网站 首次拉入充值风险层 6.27
.
.
CZ2022062816597ZQULR 异常资金入款造成三方收款卡冻结，调整至 充值风险层级 7/4
提现搁置7.16 关联账号 jason906078788 充值金额导致了三方冻卡 8.1
提现搁置7.16 关联账号 jason906078788 充值金额导致了三方冻卡 8.1
让会员使用USDT充值娱乐，暂时不调入正常层级 7/1
威胁网站 8.11
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险 7/28
举报银行卡 6/13
已警告 暂拉出 7.01多次威胁举报银行卡7.2
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15

CZ20220529180254B3UD 实际付款人 王心睿
威胁举报，已告知下载68 7/18
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/2
商户回调错误， 已处理 5/22
5/22 出款退回，换银行卡
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
CZ2022062002017A0L8G CZ20220620014279ZI9L 导致三方卡冻结 拉入充值风险层 7.07
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
提款搁置 7/14 会员充值金额导致了三方冻卡 7.1
.
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，低流水，存在资金风险 7/29
IM体育软件投注，无法解除 3/26 输钱举报 拉入USDT层级 8/8
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
诈充 8/5
记录我司银行卡账户 进行举报 不给银行卡充值渠道 8.12
IM体育 软件投注 无法解除 限额 ，重新娱乐5倍流水5.2
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，菲律宾IP登录，存在资金风险。7/8
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/22
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
威胁举报 首次拉入充值风险层 8.13
威胁举报 8.15
举报 8.10
威胁网站8.8
多次威胁举报银行卡/ 8/9
威胁举报 8/12
威胁举报 警告后拉出 8.08
威胁举报 拉入充值风险层 8.12
威胁网站 7.30
威胁举报 8.8
威胁举报银行卡 ，财务要求提现搁置7/28
威胁举报 拉入充值风险层 7.20
提交5W，存款0.1 7/18
OB真人未核实到对冲 7.15提现搁置 7.16 充值导致了三方冻卡 8.1
同姓名账号一级涉案资金，提款搁置7/20
7月14号首存后未再存款，进群潜伏发广告，应该是其他平台的推广,8.6
威胁网站 8.5
威胁举报 8/8
一级涉案造成三方卡冻结，提款搁置7.20
威胁网站8.11
炸充 会员多次炸充 7.9
威胁举报我司银行卡 拉入充值风险层 7.11
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，同设多异常账号，低流水输钱提款，存在资金风险 7/20
威胁举报 7.05
彩金套利，实名认证后重打五倍流水7.11
同设备关联威胁举报会员 拉入充值风险层 7.19
举报威胁 7.29
威胁举报 拉入充值风险层 7.19
棋牌新客机制套利，实名认证后重打余额五倍流水 6.30
同设备多账号 威胁举报我司银行卡 暂拉充值风险层 6.20
CZ202208100341C8VH3R 诈充 ，威胁举报银行卡 ，冻结 8/12
多姓名存款：同设备“曾”姓7个账号，全部是非本人存款，存在资金风险，7.2
举报平台 暂拉充值风险层观察 6.15
7/17日关联账号该充值导致了三方冻卡 提款搁置 8.1
威胁举报 6/13
批图炸单6.9
威胁举报银行卡，调入充值风险层级 6/18
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，低流水，存在资金风险。6.29
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
诈冲 恶意刷单 P图炸单，疯狂刷单 7.2
.
威胁举报 首次拉入充值风险层 6.29
非本人入款，已核实 6.6
威胁举报网站举报银行卡 6.3
恶意骗单 首次拉入充值风险层 6.7
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险 6.12
关闭充值方式，会员要举报 6.4
CZ2022060109405AG4ZA 会员P图诈单 6/1
.
.
人渣，天天投诉商户5.30 5/31 起，因考量到该会员言行不一致，3天内若 6/3前 不提供撤诉文件，直接永久封号 5.31

因非本人入款，需提交本人及入款人手持身份证、银行卡认证 5.31
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险6/2
威胁举报银行卡 6/4
.
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险5/26
CZ2022052422024NKCFZ 异常资金入款造成三方收款卡冻结 ，调整至充值风险层级 7/4
财务要求调整至充值风险层级，提款搁置 5/24
多姓名存款：同设备“曾”姓7个账号，全部是非本人存款，存在资金风险，7.2
投诉第三方 拉入充值风险层 7.09
.
.
威胁举报银行卡 5/28
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险6/2
威胁举报网站 6.16
财务要求调整至充值风险层级，提款搁置 5/24
频繁变动入款人姓名，存在资金风险5/27
.
威胁举报银行卡 7/8
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险5/24
涉案司法冻结 提款搁置 5.26
涉嫌司法订单：CZ20220516032242ROQ6 3800，CZ20220516030642R3AM 1600 。财务要求提款搁置 5/26
P图炸冲 ，威胁举报。5/25
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险6/3
威胁举报 6/10
.
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
财务要求调整至充值风险层级，提款搁置 5/24
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
IM套利 限额 无法解除 5/19
.
该会员涉嫌在多平台（BTY/ML/BB）仅充值一次，至其他平台进行诈分 5/25
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
威胁举报 7.14
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险5/20
财务要求提款搁置 5/24
非本人入口，负盈利提款，涉嫌洗钱6/4
诈冲 7.29
.
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险6/7
频繁变动入款人姓名，存在资金风险5/27
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险5/18
财务要求提款搁置 5/24
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险5/24
扬言报警 拉入充值风险层 5.31
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险5/12
财务要求调整至充值风险层级，提款搁置 5/24
扬言举报 5/26
威胁报警 拉入充值风险层级后续观察 6/18
已实名认证.
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险5/9
财务要求调整至充值风险层级，提款搁置 5/24
财务要求调整至充值风险层级，提款搁置 5/24
频繁变动入款人姓名，存在资金风险5/14
输钱要求退款不然举报网址，先拉入充值风险层，5.4
威胁举报6.13
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
频繁变动入款人姓名，存在资金风险5/10
威胁举报银行卡 5/20
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
举报威胁6.30
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险5/13
p图诈充 5/20
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险5/14
财务要求提款搁置 5/24
财务要求提款搁置，具体处理请咨询财务。 5/8
财务要求提款搁置，具体处理请咨询财务。 5/8
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险5/3
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险5/9
举报威胁6.5
频繁低赔率下注，需告知会员提高游戏赔率后出款4.30//无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险
5/3
频繁变动入款人姓名，存在资金风险
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
频繁变动入款人姓名，存在资金风险5/9
多姓名存款：同设备“曾”姓7个账号，全部是非本人存款，存在资金风险，7.2
频繁变动入款人姓名，存在资金风险5/10
财务要求调整至充值风险层级，提款搁置 5/24
威胁举报银行卡，举报公安 5.3
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险4/26
恶性拉单，调至充值风险层级，4.24
财务要求提款搁置，具体处理请咨询财务。 5/8
财务要求提款搁置，具体处理请咨询财务。 5/8
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/2
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险5/3
多付款人不愿意配合认证，威胁举报调入充值风险层级 6/12
.
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
威胁举报入款卡，调入充值风险层级 4/20
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险5/20
暂时不开通银行卡充值，修改金额支付，4.18
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
举报收款账户 不给充值渠道5.7
.
asd123456g 关联 ，威胁举报 7.14
频繁变动入款人姓名，存在资金风险4/26
威胁举报银行卡，暂拉入充值风险组，4.21
代理要求解冻zhuzhu888账号，原因：实际没有举报网站
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险5/18
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险4/19
财务要求提款搁置 5/24
恶意刷单不支付，4.13
4/13 会员卡限额 无法出款
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
.
关联多账号娱乐BG异常，关闭BG视讯入口5/13 多姓名付款人 劣质客户5/30频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15

.
P图诈充，4.16
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险5/9
输钱，威胁举报 7.12
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险4/19
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
威胁举报6.22
IP设备关联，会员关闭 zxcvbnm88 有套利彩金嫌疑，提款时需实名认证4.29，会员不想提供资料，要求退回4.30，拉入充值风险层，必须实名，4.30

无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险5/9
已实名 4.23
频繁变动入款人姓名，存在资金风险4/23
IM体育软件投注，无法解除 4/18
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险4/18
CZ20220517103545A4G1 诈单 5/17
输钱报警 6/13
4月2日 充值两毛提交充值金额200 批图骗分
首次诈冲，调入USDT层级，4.2日
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险4/18
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险4/18
财务要求提款搁置 5/24
会员存款P图 5.7
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险5/16
.
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，存在资金风险5/20
威胁报警4.5
威胁举报我司银行卡 首次拉入充值风险层 6.22
恶意拉单
P图炸单 4/7
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
3.27 恶意投诉三方码商
.威胁举报
搞银行卡，关闭人民币充值渠道 6.5
三方检测为套利行为/组织性联合投注 ，已实名4/6 注单检测异常，在加10倍流水。待完成检测.
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
恶意刷单不支付，4.13
炸充3/25 拉到USDT层级
同设备关联账号输钱举报 8/8
威胁举报银行 5/28
恶意刷单未支付 3.25
.多姓名存款：同设备“曾”姓7个账号，全部是非本人存款，存在资金风险，7.2
.多姓名存款：同设备“曾”姓7个账号，全部是非本人存款，存在资金风险，7.2
.
举报我方收款卡 6.2
同设备关联 djb13320455430 资金存在风险 拉入充值风险层 7.07
威胁举报银行卡 4/11
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
4.25 TX2022042511122DWD3A 三方多出款 6481，已处理 4/25
频繁变动入款人姓名，存在资金风险5/15
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
Kaka5727IM软投锁定账号威胁关联会员4/26
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
非本人付款人姓名7个，拉入充值风险层级4/3号。已6次修改金额
.已实名认证 3/21
玩家多次修改金额支付，调至USDT 层级
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
USDT付款账号存在多账号充值，实名认证必须提供陈云夏照片，否则无法处理 4/22
实名认证通过 5/14
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
非本人付款人姓名5个，拉入充值风险层级4/3号
多个非本人付款姓名，存在资金风险，拉入充值风险层级4/18
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15

4/28 出款退回，换银行卡
威胁举报入款卡，暂时不给调整入款层级，后续观察处理
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
无本人姓名入款记录，多次其他人入款，低流水，存在资金风险，关闭银行通道4/10
输钱要求退款，拒绝后举报充值渠道 5/18
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
CZ2022041017531IKBD3 存款P图一次
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
阿联酋敏感地区IP，频繁变动入款人姓名，存在资金风险，拉入充值风险层级，申诉需实名认证/付款人手持身份证照片4/5

频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/11
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
同设备关联账号输钱举报 8/8
非本人付款人姓名8个，拉入充值风险层级无人民币通道，不在拉出4/3号
多次充值修改为小金额，调整为usdt层级3/16
警告后调出观察/3/29
泛亚电竞-小游戏投注涉及与站外会员同IP同期对刷
炸充 p图骗单 7.6
三方反映涉案导致卡司法冻结会员
频繁变动入款人姓名，存在资金风险6/15
威胁举报 6.5
会员违规充值，超时支付，导致资金7天退回，威胁投诉报警 3/25 。拉USDT 层级
举报威胁6.6
多账号 关联问题会员 不给银行卡充值通道 8.13
无存款，红利盈利提款，实名认证通过 8.3诈充 P图骗单 8.3
有骗单嫌疑，等提供明细视频再调整原回层级。 8/9
诈冲 会员一直在使用虚假名字提交充值订单 7.28
掉单都是未收到，提供明细视频后再调整至原层级 8.14
炸充 会员恶意P图炸单 7.22
多次 USDT 诈充，锁定账户 7.21
asd123456g 关联 ，威胁举报 7.14
炸充 7.12
炸充7.12
威胁报警 7.12
P图炸充 5/12
P图炸充 5/12
诈充，充值0.01元，提交1000元。调整到充值风险层级。 7.8
CZ2022070323528GFCP2 诈充 首次拉入充值风险层 7.04
诈充 7/1
关联账号 s56888 入款导致三方银行卡冻结 提现搁置 8.1
USDT存款骗单 6.28
同设备关联 djb13320455430 资金存在风险 拉入充值风险层 7.07
首次P诈充 拉入充值风险层 后续有相似行为再处理 6.22
多姓名存款：同设备“曾”姓7个账号，全部是非本人存款，存在资金风险，7.2
多姓名存款：同设备“曾”姓7个账号，全部是非本人存款，存在资金风险，7.2
同设备账号zj199212举报卡号 6/3
会员多账号 822634qqaa 入款导致银行卡司法冻结 7.5
杨言报警 5/29
P图诈充 5.27
数位货币P图恶意诈单 P图诈充 5/23
刷单5/16
刷单5/14
刷单5/16
5月5注册截止目前无有效充值，频繁提交大额空单，暂时调到充值风险层级。 7/21
p图诈单嫌疑 5/2
线上骗单 4.28
恶意用 0.1 小金额转帐骗单
疑似 Kaka5727 IM软投威胁关联会员4/26
疑似 Kaka5727 IM软投威胁关联会员4/26
Kaka5727 IM体育软件投注锁定账号，威胁关联会员4/26
Kaka5727 IM体育软件投注锁定账号，威胁关联会员4/26
Kaka5727 IM体育软件投注锁定账号，威胁关联会员4/26
Kaka5727 IM体育软件投注锁定账号，威胁关联会员4/26
Kaka5727 IM体育软件投注锁定账号，威胁关联会员4/26
4.26 恶意填写虚假付款人姓名
恶意用 小金额转帐骗单
刷单5/15
P图诈单 4.16
恶意刷单不支付，4.13
诈充，调整到充值风险层级。 6.29
疑似炸单，多次刷单不支付 4.3
刷单5/9
7/17日关联账号该充值导致了三方冻卡 提款搁置 8.1
0存款领取绑定信息彩金福利盈利 ，需存款不低于100才给出款
刷单
ywh250250 同行，威胁锁卡H5关联会员，拉入USDT层级
ywh250250 同行，威胁锁卡H5关联会员，拉入USDT层级
CZ2022070320458FJR7U P图诈充 暂拉充值风险层 7.03

云飞起

我曾经也威胁举报个狗庄